Illégale Investment Company sous BNM (mise à jour janvier 2017) Le 9 janvier 2017, Bank Negara Malaysia (BNM) a publié une nouvelle mise à jour pour la société d'investissement illégale qui ne sont ni autorisés ni approuvés en vertu des lois et règlements pertinents administrés par BNM. La liste sert uniquement de guide aux membres du public sur la base d'informations et de requêtes reçues par BNM. La plupart de l'entreprise dans la liste sont illégales Trading Trading Scheme et illégale société d'investissement en or. La société est déclarée illégale parce qu'elle n'est pas un détaillant autorisé ou n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la Loi de 1953 sur le contrôle des changes. Il est également illégal d'échanger des devises étrangères par un résident qui n'est pas un commerçant autorisé, une personne en dehors de la Malaisie ou un résident qui n'a pas obtenu l'autorisation du Contrôleur des changes en vertu de la CCE. La compagnie d'investissement illégale sous BNM: 1. 1globalcash 2. 1Gold. my (1gold. my) 3. 3Sixty Venture Capital PLC (empire3sixty) 4. As Global Services d'ampli de ventes 5. As Dimension Network Sdn Bhd. (AEVFC) (201322498-D) 7. Agarwood Venture (002273031-A) 8. Agar Wood Chamber of Commerce Malaisie 9. Ajuwah Realty Sdn Bhd (966604-D) 10. Ajuwah Agences Sdn Bhd (966604-D) 11. Ajuwah Consultance 12. Alpari (Asiatique) Ltd 13. Al-Saliha Worlwide Sdn. BHD de Sdn de production d'or d'Améthyste (951063-K) (powergoldclub powergold999 powergold. biz) 16. BHD de Sdn de plantation d'Asie d'APS (984575-T) 21. Asuna Trading (002369914-W) 22. Asalink Globe Capital (agc) est une société d'investissement spécialisée dans le négoce de billets d'avion, ) 23. Astral Progress Sdn Bhd (989294-K) 24. AU Niaga Sdn Bhd (907806-W) 25. AU79 International 26. Aurawave Marketing Sdn. Bhd (aurawave2u) 27. Axis Capital Corporation Ltd (axiscapitalcorp) 28. Aziera Gold Enterprise (NS0133976-K) 29. BFS Marchés 30. Binary Indulgence Sdn Bhd (963258-W) 31. Construire Rich Mining Group Bhd (1006586-T) (Buildrich. us) 32. Construire Rich Investment Group Ltd 33. Construire Rich Group Holding 34. Construire Rich Agrotech Berhad 35. Construire Rich Enterprise 36. Bumi Klasik Warisan Entreprise 37. Capital Asie Group (M) Sdn Bhd (capitalasiagroup) 38. 40. Changkat Agro Ressources (IP 0353991V) 41. CGF Fine Metal Sdn Bhd 42. Classic dans le monde Corporation (M) 44. CybertrustFX 45. Dana Haji Jasman 46. Danatama Millenium Sdn Bhd (819082-U) 47. Darul Emas Perak Bhd 1053229-X) 48. DBB Star Sdn Bhd (1110055-M) 49. Degold Empire Sdn Bhd (882335-M) 50. Delta Wealth Services (002194713-K) 51. Destiny Resources Services 52. Dgreat Network (info. simplebisnes) 53. Dinar Dirham Global (dinardirham. online) 54. DM Rise Enterprise (PG 0262929-H) 55. Profil d'ADN Sdn Bhd (245435-W) 56. Rêve Succès Sdn Bhd International (1002002-P) (Surewin4u ) 57. Dynamique Wira Marketing Sdn Bhd - Skim Beras 1 Malaisie 58. Dynastie mondiale Sdn Bhd (800311-D) (dynastie-dynastymf mondial) 59. Eagle Aeronautics (M) Sdn Bhd (796603-A) 60. East Cape Mining Corp 61. Ecofuturefund (ecofuturefund. biz) 62. Emgoldex (échange d'or d'Emirates) 63. Empire cinq commerçant (mikadofx) 64. Bouton énergétique de Sdn de porte d'entrée (511826-X) 65. Bhd d'épopée épique (epicpalmsberhad) 68. Extra Capital Program (programme extracapital) 70. Ezey Marketing (programme extracapital) 70. Exquise Bottle Index Sdn Bhd (1060843T) (xbi. my) 67. Exorbitance Influence Sdn Bhd (1191499-U) (krubal) 71. E-Qirad Sdn Bhd (595699-D) 72. Marchés FA 73. Ressources familiales (SA0310508-M) 74. Fari Group Global Resources (SA0319984-M) 75. FE Marques (M) Sdn Bhd (1000656-H) ) 76. Flexsy Entreprise Barrilorne amp 77. FNZ Capital Limited (intelfx) 78. Fortrend International Sdn Bhd (876619-X) 79. Futurebarrel (futurebarrel) 80. Future Trade Indojaya Sdn Bhd (1003327-P) (ftindojaya. blogspot ft 83. FXZN Zenith Limited (fxzn) 84. FXZN Investment Limited 85. FXZN Zénith Management Limited 86. FXUnited Power Sdn Bhd (1146795-M) (fxunitedpowerinternational) 83. FXZnn Limited (fxzn) 81. FXUnited Malaysia (myfxunited) ) 87. Gain Fx Capital Sdn Bhd (gainfxcapital. org) 88. Services de Gan Patt 89. Ganding Wawasan Trading (TR0133766-A) 90. GGC Aqualculture Sdn Bhd (1044976P) 91. GGF Golden House Sdn Bhd (803753-W) 92 96. Global Gold Gold Trading (JM0518201-W) 95. Global Peace Amour de la famille (globalpeacelf) 96. Global Venture Financement (globalventurefinancing) 97. Global Wave Gold Corporation (globalwavegold) ) 98. Bouddhiste de Sdn du monde de lingot d'or (1018604-A) (goldenworld. my) 99. Bouddhiste de Sdn de chaîne magnifique (841928-P) 100. Boudddar de Sdn de succès d'or de vue grand (638186-X) - Maximum d'or 101. Grand accès Sdn Bhd (517965-X) 102. Bhd Green Bhd Sdn Resources (851115-A) 103. Greenmillion Agrosolution Enterprise (greenmillionagrisolution. blogspot) 104. Bhd Global Sdn Bhd (987049-P) 105. Bhd Global Venture Sdn Bhd 106. Récolte BHD de Sdn de consultation de Reliance (965589-W) 107. HEA Teguh 108. BHD de Sdn de commerce d'Hexa (645798-X) 109. HG Resources Sdn Bhd (HGR) (highwayrich) (highwayrichup) 110. HiFX Asia (HiFX) 111 112. Hin Huat Auto Sports (TR0005484-X) 113. Holiday Express Asie 114. Honnête Groupe Ltd 115. Hupro International Inc 116. I amp Un réseau communautaire global 117. Iconhill Sdn Bhd (810775-P) 118. IGC Diamond 119. Infinity Star International Sdn Bhd (851864-T) 120. Iridian Ventures PLT (LLP0002569-LGN) 121. IronFX Solide Trading 122. InstaForex 123. Instagroup Ressources (JM0531870-X ) 124. Isothree Gold Sdn Bhd (906561-K) 125. Inter Pasicfic Soyy Entreprise 126. Jalatama Management Sdn Bhd (929594-W) (jalatama) 127. Jazlaan Entreprise 128. JM Communications amp Technologie Sdn Bhd (702054-V) 129 135. Keenan Brilliant Services (002021597-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Services de prestige (002095851-P) 135. Keenan Brilliant Services (002021597- V) 136. Khaira Sakinah Resources (CT0018249-R) 137. KL FxUnited Club 138. Kris Plus Enterprise (IP0238424-A) 139. Kudaemas (kudaemas) 140. Lestari2U (lestari2u) 144. LocusNetwork4u (locusnetwork4u) 145. BHD Sdn de lingots d'or de LS (235435-H) 146. Bovins de Sdn de vente au détail de M de Mari (556117-T) 147. Maxim Capital Ltd (maximtrader) 148. Maza Réseau Sdn Bhd (1006389-H) 149. McRen Océan Sdn Bhd (908484-X) 150. MD Venture Group Sdn Bhd (1058936U) 151. Meccafund Famille Malaisie 152. Mecca Fund Global (MFG) Meccafundglobal) (makkahislamichotel) (mekahalsafwah. blogspot. my) 153. Méga Dynasty Sdn Bhd (931589-V) 154. Megaherbs Bioextreme (001946380-K) 155. Megah Mewah Trading (SA0295909-A) 156. MGCfx (mgcforex) 157. MGC Capital Sdn Bhd (morgagecapitals) 158. MGSB Sdn Holding Bhd (mgsb. org. my) 159. MH Secret Richesse Entreprise (NS0122059A) 160. Mi1 Global Sdn Bhd (1145697-X) (mymi1millionaire. org) 161. Million Jade Sdn Bhd (millionjade) 162. Trading de jour de miracle (JR0047390-V) 163. Mohamad World Enterprise 164. MOP Consultant Sdn. Bhd (101867-W) 165. Mughniwave International Sdn. 168. Moteur de nouvelle génération 170. Moteur de Nory ((mx3worldwide)) 167. Mon BHD de Sondage de Cameron Hills (984170M) 168. Nexgain Malaisie Sdn Bhd (773854-D) 172. Norme Setia Ent (TR0103958-M) 172. Agences NTB dn Bhd (1039052-M) 173. Ocean Century International Limited (ODFX) 174. OCI Management Sdn Bhd (1042036X) (ODFX) 175. OCI Venture BHD Sdn (1039926H) (ODFX) 176. ODFX (ODFX) 177. OLTA Capital Management Inc. 178. Un AutoCash (clubautocash 1autocah) 179. Services de gestion de santé d'Orion Sdn Bhd 180. Orion Prokasih (M) Sdn Bhd 181. Ostim Academy (002443002-A) (ostimint) 182. Bouton Sdn de délice d'outre-mer (614245-W) (arowana2u) 185. Boulanger Sdn de Pancar Mayang (527196-H) ) 186. Bailleur de Sdn de commerçants de Perfway (918583-V) (perfway) 187. Perniagaan Jatidana Wawasan (M) Sdn Bhd 188. Pérouatan Islam Seiring Syariat Al-Ikhlas 189. Pioneer Forest Sdn Bhd (1069104M) (abunur) (rezekipasif. blogspot (Pokdinempire) 191. Pok Din Empire Sdn Bhd (1130978-D) (pokdinempire) 192. Power Trade Asie Sdn Bhd (933528-T) (kuasaforex. my) 193. PPC Storm 194 (M) Berhad (832757-A) 197. Profit Web Sdn Bhd 198. Programme 10 Bulan Forex Trading 199. Programme I-Rich 200. Pro Infinity Ltd (proinfinity ) 201. Projek Duit 2012 202. Proviso Multimédia 203. Public Golden House Sdn Bhd (806825-M) 204. Ressources de Puncak Hartawan (0000097980-T) 205. Programme de capital quantique (programme quantique de capital) (berjayaforex) 206. Ram Kris Venture (0024165647) - K) 207. RCFX 208. RC Groupe 209. RC Groupe Sdn Bhd 210. Real Biz Pasif 211. Real Ingenious Sdn Bhd (926598-U) (worldfocus. co) 212. Rejab Trading (TR0115248-A) 213. Rejabwealth Sdn Bhd (1005424-X) 214. Reza Anuar Seven 215. BHD rétro de Titan Sdn 216. Rbcx Trading Corp (goldrgcx rapidgcx) 217. Rimbun Tekad Realty Sdn Bhd (966620-V) 218. Rimbun Tekad Consultance Sdn Bhd (966620-V) 229. BHD de Sdn de S de RN Corporate (225572-P) 220. RMMUDAH 221. RM20segera (rm20segera) 222. BHD de Sdn de Corporate Services de RN 223. BHD de Sondage de MSC de Rowther Technologies (727979-T) 224. BHD de Sdn Royal Gold (1005830-X) (Royalgolds) 225. Groupes d'équipe de Royale (royaleteaminfo. blogspot) 226. RS Capital Holdings Bhd (819833-P) 227. Galerie de Safeena Gold (IP0386035-U) 228. Entreprise de Serti Agarwood 229. Sera Land Mangement amp Enterprise (JM0503206-P) ) 230. BHD de Sdn de commerce de SGFM (936419-V) 231. Équipement de Slimberry Extreme (zatslimberry. blogspot slimberryxtreme) 232. Bail de Sdn de Capital d'Obligation Solaire (1157972-A) (mysolarbond solarbond-malaysia. blogspot. my) 233. Speedline 232. Srgold Exchange Bhd (1033164-V) (srgold. my) 235. Sri Perkasa Emas Trading 236. Entreprise de Sri Chempaka Emas (SA0293336-P) 237. Bhd de Dynasty Sdn Dynamique (782270-H) 238. Steady Global Bijouterie de réseau de Sdn 239. Mines de perle de Suliz 240. Bouddhiste de Sdn de monnaies de Suisse (suissecoins) 241. Bannière de Sdn de réseau global de Sweblink (209952-H) 242. Venture de capital suisse 243. Réseau de moteur de Syarikat Azza Sdn Bhd (104795-P) (rajakereta. 244). Tajung Setia Services (107239-P) 249. TG Reliance Sdn Bhd (1086255-A) 248. Téjung Trading (TR0123942-W) 248. Syarikat GECS Ltd 245. Syarikat Sri Alam 246. Tabung Dana Ehsan 250. La garantie d'or 251. Titan Group Sdn. Bhd (823732-U) 252. TP Eagle Venture Sdn Bhd (114378-M) (tpeagles) 253. Trillion Venture (trivfx) 254. Triple One Management Pte Ltd (T1FX) (t1fx) 255. TukarGold (tukargold) 256. UER Gold (uergoldprofitsharing) 257. UFUNCLUB (jutawanufunclubufunclub2me. blogspot) 258. Profits ultimes de puissance (ultimatepowerprofits. yolasite) 259. Conseil des commerçants américains unis (uatconline) 260. Uni Argrow (Cambodge) Co. Ltd (argrow. biz) (unicapasia) 261 262). 262. Société d'exploitation minière de Virgin Gold 265. VenusFX (venusfx) 266. Services de gestion de Verger 267. Wadiah (VSB) Commerce (wadiahtrading) 268. Commercialisation mondiale de l'eau (CA0177161-P) 269. BHD Sdn d'actions de Westrank (1046449-A) 270. Bdd de Sdn de parfum de Windsor (599208-H) 271. Monde Dirham Berhad (970807-X) (Wcp2u) 273. WSL Merchants Pte Ltd (worldshopperslink click4dollar) 274. Xcelent Job Trading (001971755P) 275. XOC7 276. YDS Corporate Ligne Sdn Bhd (877697-P) (yds2u) 277. YDS Holding Group Bhd (987797-T 279. Zeta Capital Management 280. Zill Akasha Gemilang Entreprise 281. Zness (zness) Comment fonctionne la société d'investissement illégale (zeshgoldpowerteam. blogspot. my) : 1) Les opérateurs illégaux opèrent habituellement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. 2) Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à rejoindre la société, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. 3) Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et de bonne réputation, une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme un écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. 4) Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet.77 entreprises mises en liste noire par la Banque Negara Par Sira Habibu Le réseau StarAsia Nouvelles mardi, 07 août 2012 PETALING JAYA - Bank Negara a mis en liste noire 77 entreprises impliquées dans des transactions illégales et non autorisées entre Des rapports de RM100m (S40m) étant perdus mensuellement à la criminalité commerciale. Il a dit que la liste n'était pas exhaustive et sert seulement de guide pour aider le public à se mettre en garde. La liste publiée sur son site Internet (bnm. gov. my) regroupe des entreprises opérant sans licence (38), impliquées dans l'investissement en or (22) et dans le commerce de forex (17). La liste sera mise à jour régulièrement, a indiqué la banque Negara dans un communiqué. Il a averti le public de se méfier des entreprises et des individus abusant des lettres de reconnaissance de la Banque Negara pour solliciter des investissements. Une telle lettre ne constitue pas une autorisation d'exploitation ou une approbation de la Banque Negara, selon la Loi sur les banques et les institutions financières, une société qui effectue des activités de crédit-bail, d'affacturage, de financement du développement ou de crédit immobilier doit obtenir une attestation écrite de la Banque Negara. La lettre est émise uniquement à des fins statistiques et sera retirée lorsque l'institution concernée cessera ses activités prévues, a indiqué la banque Negara. Il a averti que les personnes qui traitent avec des opérateurs non autorisés ne sont pas protégés par les lois. Les membres du public qui participent aux activités financières illégales pourraient également être accusés d'avoir encouragé les opérateurs, a-t-il dit. Il a conseillé aux personnes ayant des informations sur les entités et activités financières illégales et suspectes de composer le 1-300-88-5465 ou d'envoyer un courriel à bnmtelelinkbnm. gov. my. Il a déclaré qu'ils devraient alerter la Banque Negara s'ils soupçonnaient une prise de dépôts illégale, le commerce de forex ou des services financiers et une mauvaise conduite du marché avec les détenteurs de licences de la Banque Negara et l'utilisation abusive des noms et des positions de ses hauts dirigeants. Une source de la Banque Negara a déclaré que le public devrait également appeler la Commission des valeurs mobilières et la Commission des entreprises de la Malaisie pour vérifier le statut de toute entreprise qui les a approchés pour les investissements. Illegal Foreign Exchange Trading Scheme Illegal Foreign Exchange Trading Scheme se réfère à l'achat ou la vente de devises étrangères Monnaie par un particulier ou une société en Malaisie avec toute personne qui n'est pas une banque en mer autorisée ou toute personne qui n'a pas obtenu l'approbation de la Banque Negara Malaisie en vertu de la Loi de services financiers 2013 ou Loi des services financiers islamiques 2013. Quelles sont les caractéristiques Ce régime Implique l'acte d'acheter ou d'emprunter des devises étrangères ou de vendre ou de prêter des devises étrangères à une banque non bancaire non autorisée. Il peut également s'agir d'une situation où la banque non détenue en bourse effectue un acte qui implique, est en association avec, ou est préparatoire à, l'achat ou l'emprunt de devises étrangères, ou la vente ou le prêt de devises à toute personne en dehors de la Malaisie. Les opérateurs illégaux opèrent habituellement à petite échelle et prétendent qu'ils peuvent fournir efficacement des services de transfert de fonds, sans avoir besoin de documents ou d'identification. Ils utilisent rarement des documents pour valider et vérifier les transactions. En s'engageant dans ces transactions, les clients courent le risque d'être trompés et leurs fonds peuvent ne jamais atteindre la destination prévue. Les opérateurs illégaux ciblent généralement les demandeurs d'emploi en plaçant des publicités attrayantes pour attirer les employés potentiels à se joindre à l'entreprise, après quoi ils les utilisent pour solliciter de nouveaux investissements. Le plus souvent, les employés seront encouragés à s'adresser à leur famille directe, à leurs proches et à leurs amis avant de cibler les membres du public. Les opérateurs illégaux représentent généralement une image professionnelle et réputée. Une disposition de bureau de haute technologie et des installations informatiques avancées, comme des écrans LCD affichant des mouvements de taux de change pour donner l'impression qu'une entreprise légitime et réelle est menée. Ces installations ne sont qu'un faux front. Les investisseurs peuvent soit négocier en utilisant leurs comptes de négociation avec la société ou par l'intermédiaire de concessionnaires nommés par la société. Dans certains cas, les investisseurs sont autorisés à exploiter leurs comptes via Internet. Les investisseurs sont également tenus de signer un contrat commercial qui est normalement conclu entre les investisseurs et une société principale à l'étranger. Dans la plupart des cas, les opérateurs informeront les investisseurs qu'ils devront envoyer ces contrats à leur société principale outre-mer pour signature. Cependant, ces contrats sont généralement laissés non signés. En tant que tel, dans le cas où les investisseurs sont mécontents des transactions futures et des transactions, aucune action ne peut être prise contre la société car il n'ya pas de contrat contraignant entre eux. Les investisseurs obtiendront généralement des rendements élevés sur leurs investissements initiaux. Cela les convaincra d'augmenter leurs investissements dans l'espoir d'un rendement plus élevé. Finalement, ils finiront par perdre tout quand les opérateurs illégaux disparaîtront soudainement. Les investisseurs qui perdent leur argent à cause d'une volatilité supposée des mouvements de taux de change sont informés par les opérateurs illégaux qu'ils ont besoin de payer un appel de marge afin de récupérer leur perte de papier. Les opérateurs illégaux peuvent également encourager les investisseurs à augmenter leurs investissements pour essayer de récupérer leurs pertes. Comment vous protéger Ne vous contentez que d'une licence de banques onshore Vérifiez auprès des autorités compétentes avant de remettre le dépôt d'investissement Soyez prudent sur les investissements sur Internet Soyez sceptique quant à toute possibilité de placement qui n'est pas par écrit et, Tous les investissements et les communications Les banques sous licence pour effectuer des opérations de change en Malaisie sont les suivantes: Vous pouvez vous adresser directement à Bank Negara Malaysia via les canaux de communication suivants: Appel: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS vers 15888: BNM TANYA votre requête de rapport Email: bnmtelelinkbnm. gov. myPress Déclaration 31 janv. 2017 Conformément au format SDDS du FMI, la répartition détaillée des réserves internationales fournit des informations prospectives sur la taille, La composition et la facilité d'utilisation des réserves et des autres actifs en devises et les entrées et sorties futures prévues et potentielles de devises du gouvernement fédéral et de la Banque Negara Malaysia au cours des 12 prochains mois. Avis et annonces 27 janvier 2017 Nous souhaitons informer que China Construction Bank (Malaisie) Berhad CCBM, une filiale à part entière de China Construction Bank, Ltd. La Chine a obtenu une licence de banque commerciale par le ministre des Finances de la Malaisie conformément à l'article 9 de la Financial Services Act 2013 et la banque commencera ses opérations à compter du 27 janvier 2017. Déclaration de presse 27 janv. 2017 La récente couverture médiatique sur les pertes de change fait référence à des événements survenus il ya presque 25 ans. Depuis lors, la Banque a progressé, renforcée, plus transparente et responsable. Communiqué de presse 25 janv. 2017 La Banque de Corée et la Banque de Negara Malaysia ont conclu aujourd'hui un accord de renouvellement de l'accord de swap bilatéral KRWMYR. Communiqué de presse 24 janvier 2017 Conformément au communiqué de presse de la Banque Negara Malaysiarsquos (la Banque) daté du 27 décembre 2016, la Banque souhaite annoncer qu'une pénalité administrative de 1 400 000 RMB a été imposée à une institution financière pour n'avoir pas notifié Conclusion de vérification significative en ce qui concerne ses concessionnaires de mauvaise conduite impliquant la fixation du taux de change USDMYR. L'institution financière a payé la pénalité. Déclaration de presse 20 janv. 2017 Au 13 janvier 2017, les réserves internationales de Bank Negara Malaysia s'élevaient à 94,3 milliards de dollars américains (équivalant à RM422,9 milliards). La position des réserves est suffisante pour financer 8,7 mois d'importations retenues et est 1,3 fois plus courte À-terme. Points forts
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